Kurse Industrie in Köln

Die Strafbarkeit der Geldwäsche - Die Pflichten aus dem GWG - Interne Sicherungsmaßnahmen - Verdacht und Verdachtsanzeige - Gefährdungsanalyse und Research

Ende 2012 wurden bundesweit Einzelhändler, die überwiegend hochwertige Güter vertreiben und mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigen, per Allgemeinverfügung informiert, einen Geldwäschebeauftragten mit Stellvertreter zu bestellen. Die Verpflichtung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten trifft somit gerade auch den Handel mit Kraftfahrzeugen. In einzelnen...